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廢銀聯卡露餡 洗車場洗錢11億
: 中國時報【林郁平╱台北報導】
「真沒想到竟因亂丟垃圾，而事跡敗露！」38歲男子賴康維，結合天道盟太陽會楊梅分會長盧德威，共限時優惠組詐騙轉帳洗錢機房，不時更換據點躲避查緝。警方年初獲報有人將大批大陸銀聯卡、U盾丟棄垃圾桶內，循線展開追查，將賴嫌等10人拘提到案。初估該集團短短3個月，已幫海外詐團洗錢高達人民幣2億5100多萬元、約台幣11億元，將持續擴大偵辦。有限
今年1月間，有民眾在台南公園停車場內垃圾桶，發現5、60張大陸銀聯卡、U盾及4支手機等物品，察覺有異報警。警方研判應是詐騙集團轉移陣地時隨意棄置，立即組成專案小組。
警方調查，該集團在春節過後，搬遷到桃園楊梅一處連棟透天厝內，為掩人耳目，1樓還佯裝成洗車場，但警方監控發現，怎麼每天都是洗同一輛車，不見其他客人上門！經深入追查，發現賴嫌充當金主，與有幫派背景的盧嫌合作，在樓上設立轉帳洗錢機房。
桃檢檢察官葉益發23日親自指揮警方攻堅，賴、盧2嫌雖跳到隔壁棟、企圖從鐵捲門隙縫中，以匍匐前進開溜，但仍遭警方制伏逮捕；還有女嫌情急將U盾藏在胸罩內，也被員警聽到發出異聲當場識破。
警方共查扣現金580餘萬元、電腦、U盾56個、手機35支、帳冊、空氣長槍2枝、鎮暴槍1枝、監視器等贓證物，並查扣嫌犯的賓士等4輛高級房車、休旅車。
檢警清查，該集團至少幫8、9個詐騙機房提供人頭帳戶洗錢，從今年2月起迄今，非法洗錢高達11億元，從中獲取5-10％不法利益，但嫌犯矢口否認，辯稱從事地下賭盤。全案訊後，依詐欺、洗錢、組織等罪嫌移送法辦。
由行政院副院長施俊吉所召集的慶富案調查小組，預定今(2)日對外說明調查結果，外傳小組認定國防部和第一銀行在招標和聯貸授信過程有缺失，政院決議撤換一銀董事長蔡慶年，由政務委員許璋瑤接任。對此，國民黨立委曾銘宗表示，調查之後有需要撤換他都支持，但他認為，包括高雄銀行也要納進來一併檢討。
曾銘宗說，行政院和檢調都在全力查辦慶富案，他都非常支持，但查辦的部分不能只查第一銀行，高雄銀行也要查，為什麼小小一家銀行，就貸給慶富高達12億元左右，是否有外力介入？所以清查要一視同仁，這才公平。
民進黨立委趙天麟則說，它就像先前的兆豐案一樣，可能有些政治和行政責任，所以到底是要讓現任的董事長留下來收拾殘局，還是要用新人進行調查，尊重行政院的決定，但這個案子新政府有責任徹底清查，畢竟這是國艦國造很重要的關鍵。
此外，對於周刊報導，慶富造船董事長陳慶男在2015暢銷熱賣年8月寫信給當時的馬英九總統陳情，希望政府能夠解決貸款的困難，質疑這封信成為慶富得以逆轉，獲得大筆聯貸的關鍵轉折。不過前總統府副祕書長羅智強也說，根據總統府不具名人士爆料，慶富在今年5月17、7月6日和9月30日，三度向蔡英文發陳情信，總統府三度轉行政院。
對此，趙天麟表示，慶富不管是馬總統或蔡總統都有陳情，但處理方式大不同，蔡政府是堅決予以調查，馬看起來是站在協助的層面，不管是公文上面請求協助，或是貸款的時間點，難免啟人疑竇，雖然不預設誰涉案，但一定要清楚徹查。
曾銘宗則說，當然蔡總統也要說明清楚，而且地方人士都知道，慶富是偏綠的，相關民代和地方政府、甚至蔡總統都需要對外說明清楚。
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